Firmy działające w branży lombardowej albo finansowej muszą naprawdę mocno obecnie dbać o przejrzystość stosowanych procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na najróżniejsze tematy związane z tak zwanych praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu stosowane są rozmaite sposoby na wychwytywanie takich sytuacji.

Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikacji klientów i zapisywanie ich kontaktowych danych. Rejestracji podlegać też będą realizowane przez nich transakcje, a jeżeli wykryte zostanie coś podejrzanego, to trzeba poinformować o tym odpowiednie instytucje.

Dlatego też firmy działające w tej właśnie branży muszą mieć u siebie wdrożone procedury aml dla lombardów, a za brak tego mogą grozić dość surowe kary. Konieczne jest też, żeby niezbędną wiedzę mieli wszyscy pracownicy którzy się zajmują obsługiwaniem klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml lombard, żeby wiedzieć jak postępować. W wielu przypadkach poza takim szkoleniem będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe wzór.

+Tekst Sponsorowany+